fbpx

AML – operativt compliancearbete i praktiken. Heldagskurs 22/1-20.

Missa in en heldagsutbildning inom AML och operativt compliancearbete på The Park Södra den 22 januari. Målet med kursen är att ge deltagarna kraftfulla verktyg i syfte att på optimalt vis kunna utföra det faktiska arbetet med penningtvätt och terrorfinansiering.

Kursen som är skapad för advokater, jurister och revisorer, ger deltagarna en verklig verktygslåda innefattandes:
– genomgång av de legala och regulatoriska kraven kring penningtvätt och terrorismfinansiering.
– hur de rent praktisk ska arbeta med penningtvätt och terrorismfinansiering (det operativa arbetet).
– hur de ska bygga upp verksamhetens penningtvättsorganisation inklusive styrning (governance).
– hur de säkerställer regelefterlevnad (compliance) inom penningtvätt och terrorismfinansiering.
– hur de arbetar med verksamhetens omvärldsbevakning.

VAR: The Park Södra, Magnus Ladulåsgatan 1
NÄR: Torsdag 22/1- 2020
TID: 08:00-17:00
PRIS: 7995 kr exkl. moms. Frukost, förmiddags- och eftermiddagsfika samt en god lunch ingår.
ANMÄLAN: sker via event@yclg.se

Kursagenda:
Del 1 Genomgång av gällande rätt, den legala och regulatoriska ramen allmänt med särskild vikt på skyldigheter hos advokater, jurister och advokatbyråer.

Del 2 Byråns skyldigheter, metoder för det dagliga arbetet, operativt arbete. Riskbedömning,
kundkännedom, rapportering, transaktionsövervakning, riskklassificering, utbildning m.m.

Del 3 Struktur, governance och styrdokument.

Del 4 Compliance, intern kontroll och granskning.

Del 5 Omvärldsbevakning och utbildning.

Övrig information
– Deltagaren får med sig ett välfyllt kurskompendium att bruka som framtida verktygslåda.
– En djupgående påbyggnadskurs, AML steg 2, kan efter deltagande i AML steg 1 bokas.

Säkra din plats redan idag!
Anmälan sker via event@yclg.se

Gillar du den här artikeln? Dela den gärna!

LinkedIn
Facebook
Twitter

Testa The Park

Tipsa om en gäst

Skriv in gästens uppgifter nedan så tar vi från The Park kontakt

Ansök om medlemskap !

Ansök om medlemskap !

Begär offert

Ansök nu

Boka Visning Studios !

Boka Visning !

BOKA EN VISNING för konferens!

Boka Visning !